Во время расследования уголовного дела выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности обвиняемого. По версии следствия, Мусин и неустановленные должностные лица «Татфондбанка», осведомленные о неплатежеспособности банка и возможности отзыва лицензии Центральным Банком России в декабре 2016 года незаконно вывели залоговое имущество ООО «Урман» по четырем кредитным договорам с Татфондбанком на сумму более 847 млн рублей, подписав соглашение о расторжении договора о залоге и акта приема-передачи имущества к договору о залоге с ООО «ИнтерСтар», в виде векселя номинальной стоимостью более 207 млн рублей.
В результате часть кредитных обязательств перед банком осталась без обеспечения, тем самым снизилась перспектива их возврата временной администрацией за счет реализации залогового обеспечения по кредитным договорам с ООО «Урман», что привело к невозможности банка исполнить свои обязательства перед кредиторами, в том числе Центральным Банком России, на сумму более 207 млн руб.
Следователи СКР ранее возбудили уголовное дело в отношении председателя правления ПАО «Татфондбанк», депутата Государственного Совета РТ 52-летнего Роберта Мусина по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».